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蒙特卡罗国际:上海警方侦破开设境外赌博网站案 查证赌资逾22亿元

时间:2021/5/11 15:59:46  作者:  来源:  查看:34  评论:0
内容摘要:记者11日从上海警方获悉,近日,上海警方侦破一起开设境外赌博网站案,查证赌资总计22亿余元(人民币,下同),并对该犯罪团伙开展了全链条闭环打击。  在该起案件中,警方捣毁一个为境外赌博网站提供代收款的第三方收款平台,先后抓获黄某、杨某、吴某等18名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑13台、...
记者11日从上海警方获悉,近日,上海警方侦破一起开设境外赌博网站案,查证赌资总计22亿余元(人民币,下同),并对该犯罪团伙开展了全链条闭环打击。

  在该起案件中,警方捣毁一个为境外赌博网站提供代收款的第三方收款平台,先后抓获黄某、杨某、吴某等18名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑13台、手机110部及大量身份证、银行卡、U盾等作案工具。

  上海市公安局金山分局通过对已侦破制作、运营跨境赌博网站案的深入排查比对,发现一个名为“趣汇娱乐”的境外赌博网站,警方随即成立专案组开展侦查。

  经调查发现,“趣汇娱乐”赌博网站服务器位于境外,其赌资主要通过银行卡、支付宝、微信转账等渠道进行充值。2020年10月14日,专案组在广东省茂名市实施收网抓捕行动,抓获主犯黄某等5名违法犯罪嫌疑人。

  专案组针对该网站资金流水“只有支出,没有收款”的线索,发现其资金收款均通过某第三方代收款平台进行。对此,专案组锁定了一个为该赌博网站提供代收款的犯罪团伙,并于2020年11月2日在西安、重庆两地同步开展抓捕,先后抓获杨某、吴某等11名违法犯罪嫌疑人,捣毁这一为赌博网站提供代收款的犯罪团伙。

  专案组锁定了开发者林某及介绍人高某,在发现高某从境外回国后,于2021年1月29日再次开展同步收网,分别在福建漳州和广东茂名两地抓获高某和林某。

  经查,自2020年3月起,黄某等人在广东省茂名市运营该网站,设立“时时开奖”等赌博项目,通过招收代理等方式吸引人员参与赌博,共涉及参赌人员1.2万余人、资金2亿余元。而犯罪嫌疑人杨某、吴某伙同他人搭建专门为境外赌博网站提供代收款的网络平台,经高某介绍,由该平台提供银行卡、支付宝、微信号放置于赌博网站页面,用于收取赌资,从中收取0.5%至0.6%代收费。该平台等人除为“趣汇娱乐”网站提供收款业务外,还曾先后为10多个境外赌博网站代收款。

  目前,黄某、杨某、高某、林某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被检察院批准逮捕,现已移送起诉。

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